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Geld·wä·sche <-, ohne pl> SUST. f
- Geldwäsche
-
- Offshoreplatz für Geldwäsche
-
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Sie ermitteln wegen Geldwäsche, Terrorismus, Waffenhandel und der Unterstützung eines Militärputsches.
de.wikipedia.org Ihnen wurde Betrug, Diebstahl von Regierungseigentum sowie Geldwäsche vorgeworfen.
de.wikipedia.org Er arbeitete auch an dem Fall 2004, bei dem 103 Personen verhaftet wurden, die wegen Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, Erpressung und Geldwäsche verdächtigt wurden.
de.wikipedia.org Ermittelt wird wegen diverser „Unregelmäßigkeiten“ wie passive und aktive Korruption, Geldwäsche, Fälschung, sowie unlautere Preisfestsetzung und Betrug.
de.wikipedia.org Drogenhandel ist fast immer eng mit Korruption und Geldwäsche verbunden.
de.wikipedia.org Ejemplos de uso procedentes de internet (no verificados por la redacción de PONS)
[...]
www.europarl.europa.eu Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass juristische und natürliche Personen, die eine Finanztätigkeit nur gelegentlich oder in sehr begrenztem Umfang ausüben und bei denen ein geringes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind, wenn die betreffende juristische oder natürliche Person alle nachstehend genannten Kriterien erfüllt:
[...]
Member States may decide that legal and natural persons, who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring, do not fall within the scope of this Directive provided that the legal or natural person fulfils all of the following criteria:
[...]
www.europarl.europa.eu Wenn die Mitgliedstaaten für die Zwecke dieses Artikels das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bewerten, richten sie ihr Augenmerk dabei vor allem auf alle Finanztätigkeiten, die naturgemäß als besonders gefährdet gelten, für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung benutzt oder missbraucht zu werden.
[...][...]
In assessing the risk of money laundering or terrorist financing occurring for the purposes of this Article, Member States shall pay special attention to any financial activity which is regarded as particularly likely, by its nature, to be used or abused for money laundering or terrorist financing purposes.
[...][...]
www.consilium.europa.eu Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse [erste Lesung] Annahme des Rechtsetzungsaktes (RA)
[...][...]
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission [first reading] Adoption of the legislative act (LA)
[...]